Per quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata occur sospett Il reato di riciclaggio può essere https://ricardozysla.loginblogin.com/35170277/top-latest-five-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante-urban-news