La accortezza si svolge di traverso valutazione e interventi finalizzati a riconoscere tempestivamente segnali che debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione attraverso l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'attività si articola Con controlli documentali - basati sull'valutazione delle informazioni raccolte, quandanch... https://avvocatoarrestatoperdroga44321.blog5.net/71835555/considerazioni-da-sapere-su-riciclaggio-di-denaro